Een bekende hoofdoplichter en seriële oplichter Peter Foster is gearresteerd voor meerdere witwaskosten, waaronder de diefstal van $1,73 miljoen aan bitcoins.
Foster stal de genoemde hoeveelheid bitcoins van een zakenman uit Hong Kong genaamd Konstantinos Stylianopoulos. Foster, onder de naam Bill Dawson, werd toevertrouwd door Stylianopoulos voor die cryptocurrencies. Maar in plaats daarvan kanaliseerde hij de cryptocurrency’s naar zijn eigen rekeningen bij de in Australië gevestigde cryptocurrencybeurs genaamd de Independent Reserve, volgens de Sydney Morning Herald.
Nieuwsafzet De Australiër zei dat Foster Stylianopoulos bedroog om de Bitcoins met een waarde tussen 125.000 en 890.000 dollar over te maken naar zijn rekeningen voor 9 maanden, beginnend in april vorig jaar.
De Twitter-account van de Onafhankelijke Reserve had geen enkele verklaring over het incident. Het Anti Money Laundering (AML) beleid van de website zei dat het verplicht is om elke verdachte activiteit te melden aan de relevante autoriteiten.
Foster werd gearresteerd op 20 Augustus nadat twee detectives vermomd als ochtendjoggers hem aanvielen terwijl hij op een strand met zijn honden wandelde.
Foster’s misdaad begon en eindigde echter niet met Bitcoin. De Sydney Morning Herald beschreef de man als een seriële oplichter met een geschiedenis van het duperen van slachtoffers uit hun geld. „Deze man is een belangrijke fraudeur en is door de jaren heen betrokken geweest bij een aantal misdrijven“, zegt Paul Dunstan van de Sydney City Police.
Ken Gamble, een privédetective was ook Foster aan het volgen en was daar tijdens de dramatische arrestatie op video vastgelegd. Hij werd gecontacteerd door een zakenman die geloofde dat hij werd gedupeerd door een online gokbedrijf genaamd Sports Predictions.
De politie kwam erachter dat de betalingen aan Sports Predictions werden gekanaliseerd naar een Crypto Trader -uitwisseling in Sydney en vervolgens werden omgezet in Bitcoin. De Australiër zei niet of dit de Independent Reserve ruil was, maar de Sydney Morning Herald noemde de ruil in zijn artikel.
Foster zal worden geconfronteerd met meerdere kosten, met inbegrip van het publiceren van valse en misleidende materiaal om een voordeel te verkrijgen, oneerlijk financieel voordeel te nemen door middel van misleiding, onder andere. Hij vroeg geen borgtocht aan.
Ook dit Augustus, werd een 25 jaar oude Kathryn Nguyen ook belast met een andere op cryptocurrency betrekking hebbende misdaad. De Australiër stal 100.000 XRP in januari 2018 en werd veroordeeld tot 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf.
Op dat moment was XRP bijna $4 waard, dus verdiende Nguyen ongeveer $400.000 als opbrengst. Dit was de eerste grote cryptocurrency fraudezaak in Australië. Merk op dat de gevallen van cybercriminaliteit zelden in AustraliÓ worden gemeld zodat naast het zijn een cryptocurrencygeval, werd de beproeving van Nguyen benadrukt als één van die cybercriminaliteit die gemeld werd en aandacht kreeg.